Slotlar
Canlı Casino
Spor Bahisleri
Canlı Bahisler
Aviator
Popüler Oyunlar
Hediye Çarkı
Piyango
Promosyonlar
Hakkımızda
AML Politikası
Kara para aklamayla mücadele ve uyumluluk prosedürleri.
Politika Kapsamı
Core Gaming Technologies LTD (PremierBahis), kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele (AML/CFT) kapsamında uluslararası standartlara uygun prosedürler uygular.
Uygulanan Önlemler
- •Müşteri Durum Tespiti (CDD) ve gerektiğinde Gelişmiş Durum Tespiti (EDD)
- •Uyum görevlisi denetimi ve iç raporlama
- •OFAC ve uluslararası yaptırım listelerine karşı tarama
- •Şüpheli işlem bildirimi prosedürleri
- •Risk bazlı hesap ve işlem izleme
Yasak Faaliyetler
- •Üçüncü şahıs adına yapılan işlemler
- •Kaynağı belirsiz fonların platforma aktarılması
- •Kimlik sahteciliği veya belge manipülasyonu
- •Yapılandırılmış işlemlerle limit aşımı girişimleri
İşlem Durdurma
AML incelemesi süresince hesap veya işlemler geçici olarak askıya alınabilir. KYC belgeleri talep edilebilir.
ENGLISH VERSION
AML Policy
Anti-money laundering and compliance procedures.
Policy Scope
Core Gaming Technologies LTD (PremierBahis) implements AML/CFT procedures in line with international standards.
Measures Applied
- •Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) where required
- •Compliance officer oversight and internal reporting
- •Screening against OFAC and international sanctions lists
- •Suspicious transaction reporting procedures
- •Risk-based account and transaction monitoring
Prohibited Activities
- •Transactions on behalf of third parties
- •Transfer of funds from unidentified sources
- •Identity fraud or document manipulation
- •Structured transactions to circumvent limits
Transaction Holds
Accounts or transactions may be suspended during AML review. KYC documents may be requested.
